独董制度修订 - 制度于2024年4月修订[1] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[13] 关联交易与职权审议 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论，全体过半数同意提交董事会[5] - 独董行使特定职权前经独董专门会议审议，全体过半数同意[6] 会议相关规定 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[8] - 半数以上独董提议可开临时会，不受提前三天通知限制[8] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 会议半数以上独董出席举行，一人一票，全体过半数同意通过[9] 记录与报告 - 会议记录保存不少于10年[10] - 独董年度述职报告含独董专门会议工作情况[11]