会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会6次[3] - 2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2023年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过会计政策变更议案[17] 人员履职情况 - 独立董事任期三年，2023年履职全勤[3][4] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[20] 公司合规情况 - 2023年未发生担保事项，无违规担保及非经营性资金占用[12] - 未发现公司及相关方违反承诺履行情况[15] 制度与审计 - 2023年信息披露制度健全且真实准确[19] - 采用邀请招标聘任立信为财务审计机构[14] - 已建立完善内控并有效执行[16] 薪酬与政策 - 2023年度董监高薪酬方案经2022年度股东大会通过[13] - 独立董事同意2023年会计政策变更[18]