${\Xi}=0\,{\Xi}\,{\Xi}\,/\,{\Xi}$ 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于《第三届董事薪酬方案》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于《第三届监事薪酬方案》的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案五 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 26 | | 议案六 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36 | | 议案七 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 39 | | 议案八 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 42 | 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 ...