证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-025 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全 体董事一致推举，由公司董事张孝金先生主持会议，公司监事及候选高级管理人员列席 了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》和公司内部制 ...