证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-031 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 20 日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张孝 金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 ...