证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-063 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参 会，5 名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议 ...