业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入249,420.53万元，同比增长30.76%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16,151.63万元，同比扭亏[17] - 2023年营业总收入24.94亿元，同比增30.76%；利润总额1.96亿元，上年为亏损1.43亿元[56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年为亏损1.57亿元；基本每股收益0.3434元，上年为 - 0.3331元[56] - 2023年末流动资产8.04亿元，同比降3.26%；流动负债24.49亿元，同比降3.71%；总资产42.72亿元，同比增0.60%[55] - 2023年末负债总额28.16亿元，较上年末降4.58%；流动负债降9427.83万元，非流动负债降4101.71万元[58] - 2023年期间费用占营业总收入比重26.17%，较2022年降5.44个百分点[59] - 2023年经营活动现金流量净额4.68亿元，同比增3.38亿元；投资活动净额 - 2.32亿元，同比增265.75万元；筹资活动净额 - 2.79亿元，同比降2.79亿元[59] 市场扩张 - 2023年新开三家购物中心（其中一家为托管）、一家超市[18] - 2023年新开门店面积超过17万平方米[18] - 购物中心及百货门店引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支[20] - 2023年设立4家子公司，注册资本分别为50万、1.28亿、0.5亿和0.18亿元[57] 未来展望 - 2024年营业收入预算26.90亿元，较2023年增7.86%；营业成本预算16.83亿元，较2023年增7.97%[69] - 2024年净利润预算1.80亿元，较2023年增11.4%[69] - 2024年度期间费用预算总额67,002.01万元，比去年同期65,273.30万元增加1,782.70万元，增长2.65%[75] - 2024年监事会将提升专业素养，强化监督能力[48] - 2024年监事会将深化对公司管理层的检查督促，保障各方利益[49] 其他新策略 - 2023年公司开展近30档促销活动[21] - 公司及下属子公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[101] - 公司预计为子公司2024年提供不超8000万元担保，有效期至2024年年度股东大会召开之日[103] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额7,021.00万元，实际发生金额4,986.35万元[86] - 2024年度日常关联交易预计金额8,021.00万元[88] - 2024年向新疆汇嘉房地产开发有限公司租赁预计金额211.00万元，占同类业务比例2.37%，2023年发生金额194.73万元，占比1.99%[87] - 2024年向昌吉市汇投房地产开发有限公司租赁预计金额2,400.00万元，占同类业务比例26.91%，2023年发生金额2,323.29万元，占比23.78%[87] - 2024年向阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司销售商品预计金额3,000.00万元，占同类业务比例1.33%，2023年发生金额1,268.94万元，占比0.62%[87] - 2024年接受乌鲁木齐市人防工程建设有限公司提供劳务预计金额500.00万元，占同类业务比例5.73%，2023年发生金额264.37万元，占比2.11%[87] - 2024年向新疆康宇翔生物科技有限公司购买商品预计金额1,200.00万元，占同类业务比例0.49%，2023年发生金额408.99万元，占比0.18%[87] 子公司情况 - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额31078.26万元，2023年营业收入11739.56万元，净利润1052.34万元[107] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额97145.13万元，负债总额80807.98万元，净资产16337.15万元，2023年营业收入42443.86万元，净利润2356.57万元[109] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额36426.85万元，负债总额19496.58万元，净资产16930.27万元，2023年营业收入11488.30万元，净利润647.27万元[110][111] - 五家渠汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额14800.15万元，负债总额8186.84万元，净资产6613.31万元，2023年营业收入19887.98万元，净利润1189.96万元[112] 分红情况 - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税），总股本470,400,000股，合计拟派发现金红利120,422,400元（含税），现金分红比例为74.56%[78] 会议相关 - 2024年现场会议召开时间为5月14日14:30[5] - 网络投票起止时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[5] - 股东发言每次时间一般不超过5分钟[11] - 本次股东大会现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成[13] - 对中小投资者单独计票的议案为6[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8[12] 公司治理 - 公司第五届董事会任期于2023年4月9日届满[25] - 报告期内公司董事会召开9次会议，审议议案53项[26] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开7次会议[28] - 董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[28] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开1次会议[28] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[28] - 董事会预算委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[29] - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议议案23项[32] - 2023年公司共召开7次监事会[43] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[44] - 2023年监事会审核了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告[46] - 2023年监事会认为公司在法人治理、业务发展及财务核算方面符合规定，未发现有损公司及股东利益行为[45] - 2023年监事会认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务报告真实客观[45] - 2023年监事会认为公司定期报告编制、审议符合规定，未发生内幕信息泄露等违规行为[46] - 2023年监事会认为公司关联交易执行了批准流程，定价公允，未损害公司及股东权益[46][47] - 2023年监事会认为公司建立了完整内部控制管理体系，《内部控制评价报告》客观准确[47] - 2023年监事会未发现公司内幕信息泄露或滥用情况，认为管理规范有效[47]