独立董事专门会议规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立董事行使部分特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 会议不定期召开，原则上会前三日提供资料[10] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[12] - 会议应由过半数独立董事出席方可举行[13] - 会议表决实行一人一票制[14] - 会议决议须经全体独立董事过半数同意[15] - 会议必要时可邀请非独立董事等列席[16] - 会议档案保存期限不少于十年[20]