会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2024年4月22日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案9票赞成通过，部分需股东大会审议[3][5][6][7][10][12][14][15][23][25][26][28][32][33][34][35][39] - 《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》关联董事4人回避，5票赞成通过，需股东大会审议[17] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事1人回避，8票赞成通过[19] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》关联董事2人回避，7票赞成通过，需股东大会审议[20] - 《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》独立董事3人回避，6票赞成通过[31] - 《关于<2023年度高级管理人员绩效考核>的议案》关联董事1人回避，8票赞成通过[34] - 《关于修改公司章程的议案》等多议案9票赞成通过，需股东大会审议[35][36][39] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》9票赞成通过[41] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》9票赞成通过[43] - 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[45] - 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[46] - 《关于修改公司经营范围的议案》9票赞成通过，需股东大会审议[47][48] - 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》9票赞成通过[49] 机构意见 - 保荐机构民生证券对公司募集资金和预计2024年日常关联交易事项同意并出具核查意见[14][20][21] - 审计机构天健会计师就募集资金事项出具鉴证报告[14] 需审议规则 - 《上海汽车空调配件股份有限公司股东大会议事规则》等相关议案需提交股东大会审议[40][42][44]