南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主 持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决 议： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行 追回及回购股票注销相关事项的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<经营管理层薪酬与绩效考核办法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于调整审计委员会委员人选的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...