| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解锁条件成就的议案》 公司于 2021 年实施限制性股票激励计划，首次授予 ...