山西华翔集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，设董事长一人，董 事会秘书一人。 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任，独立董事的连任时间不得超过六年。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责 和管理董事会秘书办公室。 山西华翔集团股份有限公司董事会议事规则 山西华翔集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 公司董事会设立审计委员会，战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员不得为在公司 担 ...