| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届 董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《山西 华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、王海兵为公司第三届董事会非 ...