山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事 会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知 时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，会议由全体董事推举的董事王春翔先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 选举王春翔先生为公司第三届董事 ...