| 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债简称：华翔转债 转债代码：113637 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 1 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 1 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-007）。 （二）审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期 ...