| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资 金专户的议案》 公司拟将可转债募投项目"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"实施主 体新增全资子公司广东翔泰精密机械有限公司，实施地点新增广东省佛山市顺德 区。拟将可转债募投项目"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"实施主体 新增全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司，实施地点新增山西省临汾市洪 洞县洪洞 ...