山西华翔集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行工作职责，现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第 二届董事会全体董事。2020 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议 通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，其中 公司第二届董事会审计委员会由独立董事武世民先生、独立董事温平先生和非独 立董事翟建峰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事武世民先 生担任。 2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于更换公司部分董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的 议案》。经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐及公司董事会提名委 员会审核，提名王海兵先生为公司第二届董事会非 ...