第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，做出以下决议： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 20 ...