山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出 席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本次发行涉及关联交易事项，关联监事尹杰回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 经核查，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期， 二、监事会会 ...