| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告》。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本 ...