| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专 项报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...