| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 6 月 13 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认 购金额暨调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 ...