| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 26 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 关联董事陆海星、张敏、张杰为激励对象，已回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建 议。 经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上 ...