| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 27 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同 比例增资并新设美国全资子公司的议案》 监事会认为：公司本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符 合公司总体战略发展规划，将进一步加深与国际化客户的全面战 ...