关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）第四届董事会 独立董事孙海琳女士于 2023 年 6 月 14 日申请辞去公司董事会独立董事职务，同 时辞去薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-080）。 二、关于补选独立董事的情况说明 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事 会同意提名崔洪芝女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 若崔洪芝女士被股东大会选举为独立董事，则由崔洪芝女士担任公司第四届董事 会薪酬与考核委员会召集人，任期 ...