金能科技股份有限公司 （一）审议并通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司 ...