重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 三、上网公告附件 1、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 11 名，实际参加会议并表决 ...