| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 金能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 的书面通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议 并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先 生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 ...