| | | 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 能转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使"金能转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-009）。 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯形式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际 参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...