浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事 会批准。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事 ...