会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月19日召开，9位董事全部出席[1] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过补选非独立董事议案，需提交股东大会[3][4] - 审议通过指定财务总监代行董秘职责议案[5] - 审议通过制订《舆情管理制度》《重大事项内部报告制度》议案[6][7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[8]