业绩总结 - 2023年公司营业收入111,682.24万元，同比下降26.93%[10] - 2023年公司净利润为18,199.39万元，同比下降35.75%[10] - 2023年公司扣非后净利润为16,940.03万元，同比下降35.92%[10] - 2023年末公司总资产为388,619.23万元，同比增长42.19%[10] - 2023年末公司净资产为307,547.51万元，同比增长106.95%[10] - 2023年公司经营活动现金流量净额为23,514.72万元，同比增加105.12%[10] - 2023年公司资产负债率为20.86%，较2022年减少24.76个百分点[40] - 2023年归属于母公司股东的每股净资产为6.83元/股，同比增长65.38%[40] 未来展望 - 2024年现场会议时间为5月31日14:30[8] - 2024年网络投票起止时间为5月31日至5月31日[8] - 2024年公司将严格按法律法规要求组织召开董事会、股东大会，确保信息披露质量[19] - 2024年监事会将规范工作，履行职能，提升工作能力和水平，促进公司规范运作[36] 新产品和新技术研发 - 公司将继续加大研发投入，核心技术包括高刚度智能型万能轧机技术等[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将通过多种方式建立与客户紧密关系，丰富产品结构，拓展市场提升盈利能力[24] - 公司采用内部培养与外部引进结合方式打造创新人才团队，倡导创新文化[25] 其他要点 - 2023年公司业绩下滑因客户资金支付和场地建设进度等，部分项目交付延迟[10] - 2023年度公司董事会共召开9次会议[12] - 2023年公司董事会组织召开3次股东大会[13] - 2023年各专门委员会召开会议次数分别为战略委员会3次、审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次[14] - 2023年度监事会对公司依法运作、董事及高管履职、财务状况等进行监督检查[28] - 监事会认为2023年公司董事会规范运作，董事和高管履行诚信勤勉义务[31] - 监事会认为2023年公司财务体系完整，财务状况良好，报表真实准确完整[32] - 2023年度公司财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[40] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为573,936,167.35元[53] - 截至2024年4月23日，公司总股本450,000,000股，扣除回购专户34,000股，拟派发现金红利89,993,200元（含税），占净利润49.45%[53] - 截至2024年4月23日，公司总股本450,000,000股，扣除回购专户34,000股，转增后总股本预计为629,986,400股[53] - 2023年度核发给公司董事、高级管理人员的薪酬金额总计603.29万元，核发给公司监事的薪酬金额总计169.95万元[50] - 公司独立董事津贴标准为每人5万元/年（含税）[51] - 董事长马冰冰2023年年领取薪酬金额为66.00万元，副董事长谷峰兰为78.00万元，董事、总经理王洪新为129.97万元[51] - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.80元，募集资金总额16.02亿元，净额14.97亿元[69] - 募集资金拟投入智能装备生产基地和冶金智能自动化生产线项目，投资总额15.01亿元，拟用募集资金12.54亿元[70] - 公司超募资金2.43亿元，本次拟用7200万元永久补充流动资金，占超募资金29.64%[72] - 2023年7月31日公司增补李森为第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会届满[101] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[102] - 2023年公司及股东严格遵守承诺事项，无违反情形[104] - 公司建立较为完备内部控制制度，保障正常运营与稳步发展[105] - 报告期内公司不存在应当披露的关联交易[116] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[117] - 公司募投项目“智能装备生产基地建设项目”及“年产3条冶金智能自动化生产线项目”均正常建设中[119] - 报告期内不存在董事、高级管理人员的提名、任免等事宜[120] - 报告期内公司及股东未出现违反承诺履行的情形[121] - 公司编制及披露的《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》内容真实准确完整，审议及披露程序合法合规[122]