证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-036 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 1 《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告 ...