证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-044 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相 关报告。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 ...