新亚强硅化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新亚强硅化学股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...