证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-054 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 为保证公司董事会能够正常、高效运作，根根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司持股 5%以上股东红塔创新投资股份有限公司推荐，并经董事 会提名委员会审查，董事会同意提名程薇薇女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审 ...