利润分配 - 2023年末可供分配利润457309.06万元，拟每10股派现16元，派现202283.27万元，现金分红比例137.85%[6] - 以126427.0432万股为基数进行利润分配[6] - 滁州子公司拟向母公司分配现金股利41000.00万元[7] - 河南子公司拟向母公司分配现金股利36000.00万元[8][9] - 江西子公司拟向母公司分配现金股利33500.00万元[10] - 养元商贸拟向母公司分配现金股利1500.00万元[11] 费用与薪酬 - 2023年度审计费用140万元，较上一期增加20万元[16] - 2024年度总经理基本薪酬180万元，财务总监和董事会秘书基本薪酬30万元[17] 会议相关 - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][14][16] - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[31] 资金安排 - 2024年度商品衍生品交易预计投入保证金和权利金上限不超6000万元，最高合约价值不超1亿元[19] - 拟使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[20] - 2024年5月1日至2025年4月30日计划向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[21] 其他事项 - 2023年1月1日起施行会计政策变更，对财务无重大影响[24] - 拟变更经营范围，增加“财务咨询”项目[25] - 拟修订《公司章程》部分条款[26] - 审计委员会编制对会计师事务所监督职责情况报告[28] - 公司编制会计师事务所履职情况评估报告[29] - 董事会编制独立董事独立性自查专项报告[30]