经营范围变更 - 2024年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过变更经营范围和修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后增加财务咨询项目[1] 利润分配规则 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 净利润比上年同期下降50%以上等多种情况可不进行利润分配[3][4] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[3][4] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[3][4] - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[4] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5][7] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[5][8] - 特殊情况指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[6] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] 利润分配调整 - 调整利润分配方案需董事会专题讨论，经独立董事、监事会同意后提交股东大会，且经出席股东所持表决权2/3以上通过[8][11] - 遇不可抗力或自身经营重大变化公司可调整利润分配政策[11] - 股东大会审议利润分配政策变更需提供网络投票方式[11] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[10][12] - 公司调整利润分配政策需说明调整或变更的条件及程序是否合规和透明[10][13] - 公司未现金分红需披露原因及增强回报举措[13] - 需说明中小股东表达意见机会及权益保护情况[13] 其他 - 本次《公司章程》修订需提交股东大会审议，最终以工商核准变更登记内容为准[13]