深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月一日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | 5 | | 议案二：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 6 | | 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 | 10 | | 议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 11 | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 15 | 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次 ...