证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-090 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 经全体董事讨论，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提 供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成 果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业 务合作关系。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 ...