一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》； 经全体董事讨论，鉴于： 公司之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）作为 联华电子股份有限公司（以下简称"联电"）的客户，拟向联电购买集成电路制造 相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩等（以下称"集成电路制造服 务"）。 基于汇顶香港向联电购买集 ...