深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 5 | | 第五章 | 附则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所 ...