业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5][6] - 公司财务报告内控评价结论为有效[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] 未来展望 - 2024年继续把内控规范建设作基础工作，优化执行情况[21] - 2024年关注风险业务领域，加强高风险领域预警和检查[21] - 2024年加强内部信息沟通及时性和有效性，加大反舞弊及内审监督力度[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为陈洪民[22] - 报告日期为2024年4月17日[22]