会议情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[4] 人事聘任 - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 第三届董事会第四次会议审议通过聘任董事会秘书议案[7] 审计与分配 - 续聘容诚会计师事务所为2022年度审计和内控审计机构[7] - 2021年度不派现、不送股、不转增[8] 合规情况 - 关联交易遵循原则，无关联方违规占用资金[6] - 公司及控股股东遵守承诺，未违反承诺[6] 报告与内控 - 按时编制并披露定期报告，财务报告真实准确完整[6] - 建立健全内部控制制度，体系运行有效[6]