股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月26日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开[9] - 网络投票起止日期为2024年8月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年8月19日[10] - 会议审议5项议案，包括调整募投项目结构进度、项目结项补充流动资金、续聘审计机构、变更注册资本修订章程、计划购置干散货船舶[4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票41,276,015股，每股面值1元，发行价格37.25元，募集资金总额153,753.16万元，扣除发行费用后净额为142,793.20万元[15][32] - 募集资金于2023年3月23日全部到账[15] 募投项目情况 - 募投项目总投资额191,047.49万元，拟投入募集资金142,793.20万元[18] - “超灵便型散货船购置项目”变更后计划购置13艘船，总投资168,870.92万元，拟用募集资金132,823.43万元[18][20] - 截至2024年6月30日，“信息化系统建设与升级项目”募集资金累计投资230.23万元，使用率10.58%，账户余额2,018.02万元[24] - 拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构，预计可使用状态日期从2025年3月31日调整至2026年12月31日[25][27] - “超灵便型散货船购置项目”已达预定可使用状态，拟将节余募集资金1,061.60万元永久补充流动资金[32] 公司股本情况 - 公司总股本由614,788,022股变更为915,353,148股，注册资本由614,788,022元变更为915,353,148元[62] - 2024年3月权益分派以614,184,722股为基数，派发现金红利92,127,708.30元，转增294,808,666股[62] - 2024年7月限制性股票首次授予登记完成，总股本由909,596,688股变为915,353,148股[63] 股东持股情况 - 曾而斌持有股份数额为18400.00万股，股份比例为92.00%[66] - 福建星海贸易有限公司持有股份数额为1200.00万股，股份比例为6.00%[66] - 郑玉芳持有股份数额为400.00万股，股份比例为2.00%[66] 船舶购置情况 - 公司及全资子公司拟使用不超过6300万美元购置干散货船舶[72] - 截至2024年8月10日，公司近12个月累计使用22059.00万美元购置干散货船舶，金额合计约为人民币157331.41万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为34.71%[72] 审计机构情况 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元；2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；公司同行业上市公司审计客户3家[50][51] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元，近三年已审结民事诉讼无需担责[52][53] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[54] - 拟签字项目合伙人陈连锋近三年签署上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告8份[55] - 拟签字注册会计师杨遒景近三年签署上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告3份[55] - 拟项目质量控制复核人李炜近三年复核上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份[55] 章程修订情况 - 《公司章程》修订后注册资本为91,535.3148万元，股份总数为91,535.3148万股[64] - 《公司章程》修订战略发展委员会改为战略委员会[65] - 《公司章程》修订公司解散原因调整[65] - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议方式审议[68] 其他 - 股东发言时间不超过3分钟[6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种方式，重复投票以第一次结果为准[7] - 迟到股东人数及其股权额一般不记入表决数，特殊情况需经同意[5] - 购置干散货船舶事项需提交股东大会审议[72]