福建海通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取《股东发言登记表》， 填写后交与大会工作组人员。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要， 发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东 大会时间有限，公司不能保证填写登记表的股东均能在本次股东大会上发言，发 第 1 页 共 9 页 言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东 违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程安排 3 | | 议案一：《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划（草案）>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划实施考核管理办法>的议案》 6 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事 ...

交易信息 - 截至2025年5月9日收盘，海通发展报收于7.9元，下跌1.13%，换手率1.94%，成交量5.29万手，成交额4189.92万元 [1] - 主力资金净流出759.5万元，占总成交额18.13% [1][3] - 游资资金净流入92.96万元，占总成交额2.22% [1] - 散户资金净流入666.54万元，占总成交额15.91% [1][3] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展总额度不超过3000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金 [2][3][4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或组合，交易对方为具有资质的金融机构 [2][3][4] - 交易期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，无需提交股东大会审议 [3][4] - 交易目的为防范和降低汇率波动风险，增强财务稳健性，不以投机为目的 [1][2][3] - 交易风险包括市场风险、履约风险、操作风险和法律风险，公司已制定相关风控制度 [2][4] 股票期权激励计划调整 - 因2024年前三季度及年度权益分派方案实施（每10股派发现金红利0.50元），首次授予行权价格由7.92元/份调整为7.82元/份，预留授予行权价格由6.51元/份调整为6.41元/份 [1][4] - 调整程序经董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，监事会认为调整符合法规且未损害股东利益 [1][4] - 北京市康达律师事务所认为调整程序合法合规，未损害上市公司及股东利益 [4]

本周关注点 2. 为防范和降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售 汇、外汇远期、外汇掉期等产品或组合，最高交易余额不超过3000万美元（或等值外币），额度 在授权期限内可循环滚动使用。资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。交易 对方为具有外汇衍生品交易资质的金融机构，授权有效期为十二个月。交易风险包括市场风险、 履约风险、操作风险和法律风险。公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，并采取 多项风控措施，确保交易风险可控。 公司公告汇总 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议于2025年5月9日 召开，审议通过了以下议案： 1. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 截至2025年5月9日收盘，海通发展（603162）报收于7.9元，较上周的7.82元上涨1.02%。本周，海通发 展5月7日盘中最高价报8.06元。5月6日盘中最低价报7.84元。海通发展当前最新总市值72.39亿元，在航 运港口板块市值排名25/35，在两市A股市值排名2104/5145。 3. 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 ...

股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 会第四次会议，审议通过《关于 <福建海通发展股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与="年股票期权 与"> 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <福建海通发展股份有> 限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议 案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划 首次授予部分激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 1 日，公司披露了《监事 会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核 查意见及 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-040 福建海通发展股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：随着福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）国际 远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险， 增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立的 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）结合日常经营需要，拟适度开 展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、 安全、有效的原则，不以投机为目的。 ? 交易品种：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。 ? 交易金额：最高交易余额不超过 3,000 万美元（或等值外币），上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。 ? 履行的审议程序：2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第二十一次会议、 第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 董事会同时授权公司 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-039 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 9 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司及子公司结合日常经营需要，遵循合法、谨慎、安全、有 效的原则，不以投机为目的，审慎开展外汇衍生品交易业务，有利于公司合理防 范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-041 福建海通发展股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权的议案》。2025 年 2 月 28 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025 年 4 月 14 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第四次会议，审议通过《关于<福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建海通发展股份有 限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0207 号 二〇二五年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的法律意见书 康达法意字【2025】第 0207 号 内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资 ...

福建海通发展股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 （包括授权期限内新设立的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）为 防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，拟开展外汇衍生品交易业务。 对于上述外汇衍生品交易业务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下： 一、交易目的 随着公司国际远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和 降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司结合日常经营需要，拟 适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、 谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展总额度不超过 3,000 万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度在授权期限内可 循环滚动使用。 公司及子公司将严格按照董事会的授权开展外汇衍生品业务，授权期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 并结合自身资金状况，审慎开展外汇衍生品业务，将交易规模控制在合理 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-040 福建海通发展股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）国际 远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险， 增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立的 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）结合日常经营需要，拟适度开 展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、 安全、有效的原则，不以投机为目的。 交易品种：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。 交易金额：最高交易余额不超过 3,000 万美元（或等值外币），上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第二十一次会议、 第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 董事会同时授权公司经营管理层组织开 ...