董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 1/3以上董事联名等提议时，应召开临时会议，董事长10日内召集[11][12] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日送达[13] 会议变更 - 定期会议变更提前3日发书面通知，临时会议变更需全体董事认可[13][14] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[28] - 董事应在定期和临时会议前确认参会[30] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[18] 决议规则 - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[55] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[56] - 关联董事不参与表决，无关联董事不足3人提交股东大会[58] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[26] - 会议记录包含日期等内容，档案保存十年[26][31] - 决议涉及重大事项需公告，披露前相关人员保密[31][32] - 规则自股东大会决议通过之日起实施[33]