公司治理 - 独立董事2023年应出席3次董事会和1次股东大会会议，均亲自出席[3][4] - 独立董事参加1次薪酬与考核和1次战略委员会会议[6] - 公司对第五届董事会进行换届选举，候选人履历无不得任职情形[13] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过经理层成员2022年度薪酬兑现方案[14] - 2023年董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计委员会并履职[17] 经营合规 - 2023年4月17日独立董事对多项事项发表同意独立意见，含2022年度利润分配方案等[9] - 公司关联交易为正常经营所需，价格公平合理，符合规定[12] - 公司对外担保均为对全资子公司提供信贷业务担保，无违规逾期情况[12] - 2023年公司未发生募集资金情况[13] - 2023年公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] - 2023年公司严格完善内部控制制度并进行自我评价[17] 财务相关 - 2023年公司聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[15] - 2023年公司未发布业绩预告和业绩快报[15] - 2023年公司向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）[15] 其他 - 独立董事2023年履职推动公司完善治理结构等[18] - 报告人是唐波，报告日期为2024年4月8日[19]