独立董事专门会议制度 - 公司于2024年4月制定该制度[1] - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 独立董事行使部分职权需经会议审议且过半数同意[7] - 半数以上独立董事提议或可召开临时会议，提前3日通知[11] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[11] - 过半数独立董事出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 独立董事应发表明确意见，分歧时董事会记录各意见[13] - 会议记录含日期等内容，出席者需签字确认[13] - 会议档案保存期限为10年[13] - 制度经董事会审议通过后生效施行[19]