特此公告。 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事高峰先生的书面辞呈。高峰先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事 会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司 《章程》的有关规定，高峰先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生 效，辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告披露日，高峰先生未持有公司股 份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 高峰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高峰先生在任 职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规 定，为保证董事会的正常运转，经公司持股5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限 公司（简称"华菱湘钢"）推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行 了审查，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 ...